Fraude El Kaouakibi
- Onderwerp starter Tomski
- Startdatum
contextbinder
Well-known member
Hoeveel kost een procedurefout tegenwoordig?
Renegadexxripxx
Well-known member
2.4 miljoen - de kost van de advocaat
contextbinder
Well-known member
Er zijn meerdere soorten idealisten hé: voor velen zou het bvb ideaal zijn als er 10 miljoen euro op hun persoonlijke rekening zou staan
Verder lijken de geldstromen van alle kanten te komen, een wildgroei aan structuren - België lijkt wel op maat gemaakt voor een schandaal zoals dit, iedereen heeft overal bevoegdheden en als je dat gaat combineren met diverse bedrijven en organisaties overgoten met een netwerk van politici. Het falen van het de staatsstructuur word zeer pijnlijk - ik hoop dat de pers erin slaagt om letterlijk alles naar buiten te brengen gedurende het ganse proces en liefst met zoveel mogelijk collateral damage, en op het einde een volledige vrijspraak op basis van een verkeerde komma in een wettekst - dat zou een mooie apotheose zijn.
Laatst bewerkt:
Het is omgekeerd, als de vennootschappen aansprakelijk zouden zijn kunnen ze het niet op haar persoonlijke bezittingen verhalen, hier gaat ze persoonlijk aansprakelijk zijn en zullen de schuldeisers haar bezittingen kunnen aanslaan, en dat zijn o.a. de aandelen van haar vennootschap met dat onroerend goed erin.
Renegadexxripxx
Well-known member
En wat als ze haar vennootschapsvorm nu nog veranderd ? Bekijkt men die verantwoordelijkheid met terugwerkende kracht van het moment van de fraude, of op het moment dat het voor de rechtbank komt of het moment van de uitspraak of...
Ik gok op het moment van de fraude, maar ben niet zeker... omdat ik daar nu eens geen bal van ken
Mr.Fingers
Well-known member
Ja, "consultancy" is ne klassieker op dat gebied. Daar kun je echt riante bedragen mee factureren/wassen om in ruil gebakken lucht te verkopen, of een andere wederdienst wat erg moeilijk te traceren is.
Dat geldt eigenlijk voor gelijk welke vennootschapsvorm. Het zijn altijd de persoonlijke bezittingen die beschermd kunnen worden als de vennootschap schulden heeft. Aandelen die eigendom zijn van een persoon kunnen wel aangeslagen worden.
Niets weerhoudt haar er van om dat nu allemaal nog te verkopen echter, toch als het haar persoonlijke vennootschappen,zijn wat wel zo lijkt te zijn. Tegen dat ze veroordeelt is kan dat geld al lang weg zijn, da's op zich ook strafbaar maar veel zl ze op financieel vlak niet meer te verliezen hebben. Da's in België wel vaker een probleem bij fraudezaken, ze duren vaak lang en er zijn niet zo veel middelen om in afwachting bepaalde bezittingen te bevriezen.
Inv
Well-known member
Bij fraude kan een ondernemer wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, zelfs in een besloten vennootschap. Ik veronderstel dat dit voor een VZW ook opgaat.
ja dat kan zeker, maar ik bedoel dat het hier niet direct relevant is. Het is niet dat haar vzw's en vennootschappen gaan veroordeeld worden voor fraude (al is het zeker mogelijk dat die ook in de brokken delen) en dat haar vermogen dan beschermd zou zijn. Ze gaat zelf persoonlijk voor fraude veroordeeld worden en dan kunnen ze eventueel de vennootschappen aanslaan als ze de boetes/terugbetalingen/schadevergoedingen niet kan betalen.
MiniJeffrey
Well-known member
En zoals ik daarnet zei: ze heeft dan nog een VOF als persoonlijke vennootschap, bij een VOF is ze sowieso persoonlijk aansprakelijk.
Ziet er niet goed uit voor haar.
Ziet er niet goed uit voor haar.
SomeDude
Banned
In https://www.hln.be/binnenland/stad-...haar-vastgoed-probeerde-te-verkopen~ae6edafa/ staat
Als dat waar is tja
Al hebben Marokkanen hun eigen bank zeker
D
Deleted member 95
Guest
Ofwel is ze van zeer goede komaf, ofwel wordt het nog een wilde rit de komende maanden.
Renegadexxripxx
Well-known member
Nu ja ze heeft die villa te huur gezet voor 650€ per nacht hé via arbnb. Als ze die 5 jaar lang elke nacht heeft verhuurd dan is dat 1.186.250€ hé.
Het zou mij verwonderen dat ze dat dan ook nog eens officieel heeft aangegeven, maar allez kom laat ons ervanuit gaan dat ze dat gedaan heeft...
kamer-verhuren-via-airbnb-inkomsten-aangeven
Een kamer verhuren via Airbnb? Ontdek hoe je inkomsten aangeeft, wanneer je zelfstandige wordt, en wat dit betekent voor belastingen en sociale bijdragen.
dan schiet daar toch serieus wat van over hé...
Mr.Fingers
Well-known member
Boom, en "7 kinderen", het kàn, maar ik acht de kans klein.
Als je trouwens nood hebt aan een dosis gebakken lucht, haar TEDx talk staat nog steeds online.
ok, had ik niet gezien. Dan zal het wellicht wel duidelijk worden de komende weken/maanden waar die fondsen vandaan kwamen, maar het is in elk geval wel bizar op die jonge leeftijd dergelijk vermogen te kunnen uitgeven. Tenzij ze natuurlijk van een rijke komaf is, maar daar vind ik niet meteen iets van terug.In https://www.hln.be/binnenland/stad-...haar-vastgoed-probeerde-te-verkopen~ae6edafa/ staat
Als dat waar is tja
Al hebben Marokkanen hun eigen bank zeker
MiniJeffrey
Well-known member
Nu ja ze heeft die villa te huur gezet voor 650€ per nacht hé via arbnb. Als ze die 5 jaar lang elke nacht heeft verhuurd dan is dat 1.186.250€ hé.
Het zou mij verwonderen dat ze dat dan ook nog eens officieel heeft aangegeven, maar allez kom laat ons ervanuit gaan dat ze dat gedaan heeft...
kamer-verhuren-via-airbnb-inkomsten-aangeven
Een kamer verhuren via Airbnb? Ontdek hoe je inkomsten aangeeft, wanneer je zelfstandige wordt, en wat dit betekent voor belastingen en sociale bijdragen.www.xerius.be
dan schiet daar toch serieus wat van over hé...
Dan heeft ze ook hier alweer een wet overtreden als ze professioneel de woning zou verhuren... Dan zal er al een vette kluif naar de belastingen vloeien. En dan gaan we er ook nog van uit dat ze die woning élke nacht kon verhuren, wat verre van het geval zal zijn mits Corona + de vraag naar dergelijke woningen is nu ook niet gigantisch.
het potje stinkt serieus en hoe meer boven komt, hoe harder het stinkt. Slordigheden in de boekhouding, my ass
.No way dat je zo'n villa 5 jaar lang elke nacht verhuurt he.Nu ja ze heeft die villa te huur gezet voor 650€ per nacht hé via arbnb. Als ze die 5 jaar lang elke nacht heeft verhuurd dan is dat 1.186.250€ hé.
Het zou mij verwonderen dat ze dat dan ook nog eens officieel heeft aangegeven, maar allez kom laat ons ervanuit gaan dat ze dat gedaan heeft...
kamer-verhuren-via-airbnb-inkomsten-aangeven
Een kamer verhuren via Airbnb? Ontdek hoe je inkomsten aangeeft, wanneer je zelfstandige wordt, en wat dit betekent voor belastingen en sociale bijdragen.
dan schiet daar toch serieus wat van over hé...
Ondertussen blijkt trouwens ook bekend dat die 2.5 miljoen zonder tussenkomst van de bank is. Dat is dus gewoon cash geld.
Als je fraudeert, probeer het dan op zen minst wat te verstoppen he. En nu gaan ze bij oVLD natuurlijk weer zeggen dat niemand van iets wist he.
Renegadexxripxx
Well-known member
Dat is niet professioneel hé, dat is als particulier. Zoals een particulier ook een huis mag verhuren en niet op de huur belast wordt.Dan heeft ze ook hier alweer een wet overtreden als ze professioneel de woning zou verhuren... Dan zal er al een vette kluif naar de belastingen vloeien. En dan gaan we er ook nog van uit dat ze die woning élke nacht kon verhuren, wat verre van het geval zal zijn mits Corona + de vraag naar dergelijke woningen is nu ook niet gigantisch.
het potje stinkt serieus en hoe meer boven komt, hoe harder het stinkt. Slordigheden in de boekhouding, my ass
365 mensen kennen die 650€ voor u overhebben elk jaar et voila een zwart geld witwasmachine... Of schiet ik er volledig langs?
Let op niet dat ik zeg dat het daarvan komt hé, of dat het uberhaupt geen rechtgeaard verdiend geld is. Ik zeg gewoon dat als je het verhuurd voor 650€ en als uw netwerk groot is en je mensen kunt overhalen om zo zot te zijn (en al je de OVLD top kunt overhalen om 50k te schenken of grote ceo's kunt verleiden om 500k te doneren... dan kan je er wel iets van denk ik zo) dat je dan aardig wat geld kunt incasseren waarbij je die woning aan 400k€ gekocht hebt snel terug hebt. Al is dat niet aan mij besteed. Maar ben wel curieus naar wat de echte oorzaak is van waar die 2.4 miljoen cash vandaan komt...