Fraude El Kaouakibi

[contextbinder]

Je hebt helemaal gelijk...

- De lokale voetbalploeg sponsoren: vehikel om geld te verduisteren (dus zwart maken)
- Een nachtwinkel openen: vehikel om geld wit te wassen

Via een voetbalclub witwassen zie ik niet meteen hoe je dat zou doen... Tenzij je natuurlijk de inkomsten aan de kassa (bvb. er is 1000 man komen kijken en in werkelijkheid zat er 2 man en een paardenkop) kunstmatig oppompt...

Probleem is dat een nachtwinkel zo omslachtig is voor pakweg 200 miljoen euro hé

Regel nummer 1: als je iets van 200 miljoen wil verkopen moet je aan tafel zitten met mensen die 200 miljoen hebben en bij voorkeur enkel met mensen die een veelvoud van 200 miljoen hebben, daar is zo een voetbalploegske ideaal voor denk ik

 

[Renegadexxripxx]

De saga continues :

Advocaten El Kaouakibi: ‘De karaktermoord is geslaagd’

Sihame El Kaouakibi kan alle aantijgingen weerleggen, zeggen haar advocaten. Maar ze wil dat pas doen als ze verhoord wordt in het gerechtelijk onderzoek.

www.standaard.be

(behandeling van het beroep van sihame tegen de aanstelling van de bewindvoerder -> uitspraak de 27ste)

"Zaak rond El Kaouakibi zal blijven etteren, als er geen antwoord komt op vraag hoe zij door mazen van net is geglipt" | VRT NWS Nieuws

Volgens politiek analist Ivan De Vadder is de zaak-Sihame El Kaouakibi nog niet achter de rug. "Als je de audit bekijkt die de stad Antwerpen heeft gemaakt, blijf je toch met enkele vragen zitten", zegt De Vadder in "De ochtend" op Radio 1. "Zolang daar geen antwoord op komt, zal de zaak blijven...

www.vrt.be

 

[BrusselmanHermans]

Die heeft ondertussen nog al een bataillon aan advocaten bijeen zeg... bureau Van de Lanotte, bureau Joris Vercraeye & vennooten en de gebroeders Saidi. Straks zijn die verduisterde gelden op voor dat we het weten, allemaal verpatst aan de advocatuur.

 

[Muñoz]

Het wordt warm onder de voetjes van Bartje & co.
Als je het geld ligt uit te delen zonder deftige controle tref je wel degelijk grote schuld. Want het is niet hun geld, maar het volk z'n geld.

Koppen moeten er niet rollen, maar hopelijk krijgen we wel iets meer verontschuldigingen dan enkel de puppyogen van De Wever.

 

[ThomasMore]

Probleem is dat een nachtwinkel zo omslachtig is voor pakweg 200 miljoen euro hé

Regel nummer 1: als je iets van 200 miljoen wil verkopen moet je aan tafel zitten met mensen die 200 miljoen hebben en bij voorkeur enkel met mensen die een veelvoud van 200 miljoen hebben, daar is zo een voetbalploegske ideaal voor denk ik

Nachtwinkels zijn nochtans een witwasmachine...

Maar we halen twee zaken door mekaar:

- EK heeft geld verduisterd dus wit geld (subsidies die ze kreeg) onttrokken van haar VZW. Dat wordt dus zwart geld. Daarvoor heeft ze een hoop kosten op haar VZW afgewenteld en mogelijk op die manier geld (cash) gegenereerd. Dit door prestaties te factureren die niet zijn gebeurd. Dat is verduistering en levert je dus zwart geld op. Geld waarop je geen belasting hebt betaald door het uit een vennootschap te trekken. Dat geld heb je dus cash en kan je in feite dus ook alleen maar cash uitgeven, wil je niet opvallen. Is ook schering en inslag geweest bij sponsoring van lokale voetbalclubs. Ik neem 1000 euro van mijn vennootschap en geef die aan sponsoring voor een sportclub. Sportclub geeft daarvoor een factuur van 1000 euro en de boeken kloppen. Echter, ik ben met de sportclub overeengekomen dat ze 500 euro krijgen en de overige 500 verdwijnt in mijn eigen zak. Geld is uit de vennootschap en uit het zicht van de fiscus. Verduistering dus.

- Witwassen is net andersom: je verdient zwart geld (bvb. je dealt drugs) en wilt dat in een reguliere economie pompen. Dat doe je dus via een netwerk van nachtwinkels of carwashes (alle zaken waar je cash kan betalen en die langs een drukke baan liggen komen in aanmerking)... je drugskoerier komt na zijn leveringsronde naar de carwash en stopt daar een bedrag equivalent aan X auto's wassen in de kassa. Zwart wordt wit... Uiteraard moet je de schaal van die operatie aanpassen aan de geldstroom... Een carwash waar één personeelslid met een hogedrukreiniger staat zal moeilijk een dagopbrengst van pakweg 50.000 euro kunnen verantwoorden. Heb je er tientallen dan kan je al wat zwart geld verwerken. Casino's zijn ook goed om wit te wassen, al is dat nu beperkter omdat je er niet boven de 3000 euro cash kan betalen. Je wandelt met je zwart geld een casino binnen, koopt er chips mee... gaat die chips terug inwisselen met de vraag dat bedrag op je bankrekening te storten. Hocus pocus: zwart wordt wit. Voor de vorm hoef je er enkel wat rond te hangen en af toe 's iets in te zetten. Bij binnenkomst van een casino wordt je id gevraagd maar als je aan een tafel wint dan hoef je je niet te legitimeren. Nu de fiscus zal nooit geloven dat je elke dag de 0 hebt gescoord aan de roulettetafel. Daarom heb je money-mules, een netwerk van jonge gastjes die voor een commissie je geld gaan witwassen in een casino en wiens rekening je kan gebruiken. Ga gerust 's kijken wat voor volk er rondhangt in een Napoleon Games of StarCasino...

Je regel nummer 1 begrijp ik niet goed in het kader van verduisteren of witwassen.

Naast EK is er met minder media-aandacht momenteel ook nog de sjoemelzaak van de familie Vanhalst, eigenaars van SupraBazaar... Hebben blijkbaar massaal veel geld verduisterd.

Bestrijding van witwassen en verduistering zou in mijn ogen een topprioriteit moeten zijn van de fiscus! Er is veel, heel veel, zwart geld in omloop in België!

 

[Nineshots]

- EK heeft geld verduisterd dus wit geld (subsidies die ze kreeg) onttrokken van haar VZW. Dat wordt dus zwart geld. Daarvoor heeft ze een hoop kosten op haar VZW afgewenteld en mogelijk op die manier geld (cash) gegenereerd. Dit door prestaties te factureren die niet zijn gebeurd. Dat is verduistering en levert je dus zwart geld op. Geld waarop je geen belasting hebt betaald door het uit een vennootschap te trekken. Dat geld heb je dus cash en kan je in feite dus ook alleen maar cash uitgeven, wil je niet opvallen.

-Bestrijding van witwassen en verduistering zou in mijn ogen een topprioriteit moeten zijn van de fiscus! Er is veel, heel veel, zwart geld in omloop in België!

-Ben je nu aan het speculeren of is dit effectief zo?
-Wie zegt dat dit geen topprioriteit is van de fiscus dan?

 

[contextbinder]

Nachtwinkels zijn nochtans een witwasmachine...

Maar we halen twee zaken door mekaar:

- EK heeft geld verduisterd dus wit geld (subsidies die ze kreeg) onttrokken van haar VZW. Dat wordt dus zwart geld. Daarvoor heeft ze een hoop kosten op haar VZW afgewenteld en mogelijk op die manier geld (cash) gegenereerd. Dit door prestaties te factureren die niet zijn gebeurd. Dat is verduistering en levert je dus zwart geld op. Geld waarop je geen belasting hebt betaald door het uit een vennootschap te trekken. Dat geld heb je dus cash en kan je in feite dus ook alleen maar cash uitgeven, wil je niet opvallen. Is ook schering en inslag geweest bij sponsoring van lokale voetbalclubs. Ik neem 1000 euro van mijn vennootschap en geef die aan sponsoring voor een sportclub. Sportclub geeft daarvoor een factuur van 1000 euro en de boeken kloppen. Echter, ik ben met de sportclub overeengekomen dat ze 500 euro krijgen en de overige 500 verdwijnt in mijn eigen zak. Geld is uit de vennootschap en uit het zicht van de fiscus. Verduistering dus.

- Witwassen is net andersom: je verdient zwart geld (bvb. je dealt drugs) en wilt dat in een reguliere economie pompen. Dat doe je dus via een netwerk van nachtwinkels of carwashes (alle zaken waar je cash kan betalen en die langs een drukke baan liggen komen in aanmerking)... je drugskoerier komt na zijn leveringsronde naar de carwash en stopt daar een bedrag equivalent aan X auto's wassen in de kassa. Zwart wordt wit... Uiteraard moet je de schaal van die operatie aanpassen aan de geldstroom... Een carwash waar één personeelslid met een hogedrukreiniger staat zal moeilijk een dagopbrengst van pakweg 50.000 euro kunnen verantwoorden. Heb je er tientallen dan kan je al wat zwart geld verwerken. Casino's zijn ook goed om wit te wassen, al is dat nu beperkter omdat je er niet boven de 3000 euro cash kan betalen. Je wandelt met je zwart geld een casino binnen, koopt er chips mee... gaat die chips terug inwisselen met de vraag dat bedrag op je bankrekening te storten. Hocus pocus: zwart wordt wit. Voor de vorm hoef je er enkel wat rond te hangen en af toe 's iets in te zetten. Bij binnenkomst van een casino wordt je id gevraagd maar als je aan een tafel wint dan hoef je je niet te legitimeren. Nu de fiscus zal nooit geloven dat je elke dag de 0 hebt gescoord aan de roulettetafel. Daarom heb je money-mules, een netwerk van jonge gastjes die voor een commissie je geld gaan witwassen in een casino en wiens rekening je kan gebruiken. Ga gerust 's kijken wat voor volk er rondhangt in een Napoleon Games of StarCasino...

Je regel nummer 1 begrijp ik niet goed in het kader van verduisteren of witwassen.

Naast EK is er met minder media-aandacht momenteel ook nog de sjoemelzaak van de familie Vanhalst, eigenaars van SupraBazaar... Hebben blijkbaar massaal veel geld verduisterd.

Bestrijding van witwassen en verduistering zou in mijn ogen een topprioriteit moeten zijn van de fiscus! Er is veel, heel veel, zwart geld in omloop in België!

Dat begrijp ik maar het lijkt me een amateuristische aanpak die minder geschikt is voor grote bedragen, als je de mogelijkheden hebt om internationaal te werken, via belastingparadijzen en allerhande constructies. Ik denk dus dat, als je een deftig systeem wil opzetten je met de juiste mensen rond de tafel moet zitten - die kans zal groter zijn bij een grote voetbalclub.

https://www.reuters.com/article/idINIndia-40735720090701

https://www.theguardian.com/football/2009/jul/01/money-laundering-football-anti-corruption

https://www.riskscreen.com/kyc360/a...s-plan-to-address-its-money-laundering-risks/

https://www.eureporter.co/frontpage...om-ghost-football-player-transfers-laundered/

With money laundering red flags going up, football clubs may have to step up

A Europol report on money laundering recently identified football as a money laundering paradise for organised crime networks

www.maltatoday.com.mt

Ik heb zelf wat insider informatie over het verkopen van duiven op internationaal niveau en ook daar circuleren sportzakken vol cash geld, vroeger deden ze dat met paarden maar duiven zijn eigenlijk makkelijker. Je koopt 20 duiven met zwart geld in 10 verschillende landen, je betaald mensen om die dieren te verzorgen, deel te nemen aan wedstrijden en mee te kweken, de jongen kan je officieel verkopen (dat kan via veiling maar ook via tussenpersonen (de makelaars), dat kan over heel de wereld, je kan er ook zwaar op gokken en de fiscus weet niet heel goed hoe ze daarmee moeten omgaan want dat geld kan zowel van Qatar, China, één of andere Holding, particulier, .... whatever komen. Het is geen uitzondering dat zo een duivenmakelaar met 30-40 mensen over heel de wereld werkt.

SEK heeft het idd heel simpel aangepakt, bovendien is ze nog te dom om bepaalde informatie (zoals die beruchte kasten) niet gewoon simpel door te bellen - neen, ze stuurt zowaar gewoon een e-mail. Dat kan volgens mij alleen maar betekenen dat die cultuur al jarenlang aan de gang is want als beginnende sjoemelaar maak je zo een fouten gewoon niet, dat is laksheid die zijn intrede maakt. Ook die keuken is toch te gek voor woorden, zorg dan op zijn minst dat je een waarheidsgetrouw plan hebt of bestel onofficieel gewoon 2 keukens: een budget ding voor in dat projectje met wat losse opbergkasten en een decadent modelleke voor bij u thuis, de kans dat men zoiets opmerkt is dan al veel kleiner. Zorg dat de betrokken aannemer er ook wat aan overhoudt en bekijk de plannen bij hem/haar thuis.

Het valt wel te verwachten dat bepaalde niet geleverde prestaties onmogelijk te bewijzen zijn: consultancy, management zijn nu eenmaal zaken die moeilijk kwantificeerbaar zijn.

Dat men maar eens dieper in gaat om die stroom van inkomsten, de stem van de kiezer heeft een prijs maar voor deze stemmen zijn heel veel partijen bereid te betalen - ik geloof nooit dat dit enkel voor die stemmen is/was, daar zijn andere privileges aan gekoppeld.

 

[contextbinder]

Gaan we de emotionele tour op dan?

Advocaten El Kaouakibi: ‘De karaktermoord is geslaagd’

Sihame El Kaouakibi kan alle aantijgingen weerleggen, zeggen haar advocaten. Maar ze wil dat pas doen als ze verhoord wordt in het gerechtelijk onderzoek.

www.standaard.be

Akkoord: onschuldig tot alles bewezen is - maar wanneer men dergelijke e-mails stuurt zonder dat zelfs nog maar te weerleggen kan men voor dat gedeelte alvast geen medelijden van de publieke opinie verwachten - mens van vlees en bloed: sorry maar wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten, aangezien ze zelf verklaarde op regelmatige basis bij de psycholoog te gaan - mss wat meer op consultatie gaan, er is tijd genoeg nu lijkt mij.

Verder ook nogal hypocriet om aan te klagen dat de media een vuile rol speelt - gans haar "carrière" is op aandacht van de media gebaseerd, dus als het in het kraam past is het geen probleem maar omgekeerd ...

Aantijgingen van politici zijn ook te verwachten natuurlijk, temeer omdat deze zelf niet vrijuit gaan - klassieke bliksemafleider, dus dat zijn gewoon fait divers.

 

[TYPHOON-online]

Gaan we de emotionele tour op dan?

Advocaten El Kaouakibi: ‘De karaktermoord is geslaagd’

Sihame El Kaouakibi kan alle aantijgingen weerleggen, zeggen haar advocaten. Maar ze wil dat pas doen als ze verhoord wordt in het gerechtelijk onderzoek.

www.standaard.be

Akkoord: onschuldig tot alles bewezen is - maar wanneer men dergelijke e-mails stuurt zonder dat zelfs nog maar te weerleggen kan men voor dat gedeelte alvast geen medelijden van de publieke opinie verwachten - mens van vlees en bloed: sorry maar wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten, aangezien ze zelf verklaarde op regelmatige basis bij de psycholoog te gaan - mss wat meer op consultatie gaan, er is tijd genoeg nu lijkt mij.

Verder ook nogal hypocriet om aan te klagen dat de media een vuile rol speelt - gans haar "carrière" is op aandacht van de media gebaseerd, dus als het in het kraam past is het geen probleem maar omgekeerd ...

Aantijgingen van politici zijn ook te verwachten natuurlijk, temeer omdat deze zelf niet vrijuit gaan - klassieke bliksemafleider, dus dat zijn gewoon fait divers.

Tuurlijk is ze onschuldig totdat de rechtbank verklaard dat ze schuldig is. Maar over de 'bewijzen' die al in de media naar buiten zijn gebracht is er imo weinig twijfel mogelijk...

 

[Lifen]

VDL zijn rapport komt vandaag, ben benieuwd.

 

[contextbinder]

Koppen moeten er niet rollen, maar hopelijk krijgen we wel iets meer verontschuldigen dan enkel de puppyogen van De Wever.

Waarom niet? doorgaans hebben rollende koppen een positief effect op de alertheid - het is nu niet dat we verlegen zitten om politici die zich verantwoordelijk achten als het goed gaat maar als het wat minder is ...

Mss zoekt men het ook wat te ver: laat ons zeggen dat wat gebeurt is niet echt een drama is (we spreken hier over een paar miljoen euro - das geen ramp), laat ons zeggen het equivalent van een snelheidsovertreding voor jan modaal, waarom passen we hetzelfde systeem niet toe: alle partijen die deel uitmaken van het stadsbestuur, regering, organisatie ... die betrokken zijn dienen een boete te betalen welke rechtstreeks uit de partijkas dient te komen, die boete bedraagt dan de effectief geleden schade maal een factor 8 + de kosten. Het geld wordt aangewend ten dienste van de bevolking. Om het systeem wat te finetunen mss nog een correctiefactor op basis van participatie volgens aantal leden/ministers en grote van de partijkas, ...

Naar verluidt zijn de meeste partijkassen goed gespijsd, is ons landje heel gul met de toekenning van deze spijzen, er moeten geen koppen rollen wat dan weer scheelt voor de praktische werkbaarheid en continuïteit, de partijen moeten betalen en net zoals bij jan modaal zal je in de toekomst mss 2 keer nadenken alvorens het gaspedaal te vieren, ...

 

[KnightOfCydonia]

Mee eens het geld dat De Croo junior als staatssecretaris, de OpenVLD als partij, Jan Jambon als minister en Bart De Wever als burgemeester (+ de de schepenen onder zijn verantwoordelijkheid) aan een fraudeur als El Kaouakibi gegeven hebben zou op z'n minst integraal uit de partijkassen van de OpenVLD en de N-VA gehaald mogen worden, die zitten vol genoeg, of beter nog: als een besparing gerecupereerd worden door permanent hun salarissen en partijdotaties te verlagen.

Als ik mij laat oplichten als burger met mijn eigen geld, is er ook niets of niemand die ervoor zorgt dat ik mijn geld terug zal zien - enkel een naïeveling gelooft nog in het Belgische gerecht -, zij laten zich dan nog eens oplichten met geld dat niet van hen is, maar van de belastingbetaler en gevolg voor hen? 0,0.

De rechtse partijen in dit land zijn toch zo'n grote fan van een loonnormwet? Wel ik versta het rationeel achter die wet ook, maar laten we ze dan ook consequent toepassen, ook voor politici: lonen naar Nederlandse normen - dat is dan € 50k minder per jaar voor De Croo junior - en politieke verantwoordelijkheid ook, in Nederland heeft een hele regering in corona tijden ontslag genomen. Enkele koppen van schepenen en een stevige mea culpa, van alle andere betrokken politici, lijkt me hier wel op z'n plaats.

 

[MiniJeffrey]

VDL zijn rapport komt vandaag, ben benieuwd.

Dat wordt smullen, ik zie gigantische bochten en kronkels aankomen.

 

[Gavin]

tweet is unavail.

Niet dat het nog veel ter zake doet, maar het is op het internet gepost en dan moet ik toch even tonen dat ik er godverdomme bij was!

Dit was de vraag:

Spoiler

Dit was de verwijderde tweet:

Spoiler

Niets speciaals, buiten dat ze daar duidelijk wel iemand gevonden hebben die véél details weet over de zaakjes van Sihame.

mens van vlees en bloed: sorry maar wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten

Dit artikel is goed voor die opmerking: https://www.demorgen.be/nieuws/hoez...gang-en-val-van-sihame-el-kaouakibi~b2b37575/

Laat u niet van de wijs brengen door de titel met de typische insteek van De Morgen in hun hele berichtgeving hierin. Het gaat min of meer helemaal over haar vanaf haar jeugd, en er wordt met elke verantwoordelijke gesproken. Buiten die Nabilla Ait Daoud dan, lijkt me dat die de grootste hoeveelheid boter op het hoofd heeft. Ge ziet dat betrokkenen jaren geleden al dezelfde frustraties of gang van zaken aanhalen die ge ziet bij haar huidige verdediging trouwens.

de OpenVLD als partij,

Waarom dit? Lijkt me van een andere orde dan de andere zaken die ge daar opsomt.

in Nederland heeft een hele regering in corona tijden ontslag genomen.

Dit is toch helemaal niet te vergelijken.

 

[TooChé]

Cru gesteld, maar wat ik dus moeilijk kan begrijpen:
Als ik vervolgd wordt voor belastingontduiking, is het dan de schuld van minister van financien?

 

[beryl]

Cru gesteld, maar wat ik dus moeilijk kan begrijpen:
Als ik vervolgd wordt voor belastingontduiking, is het dan de schuld van minister van financien?

Nee, maar als blijkt dat die fraude redelijk zichtbaar was en de controles die jarenlang toch niet gezien hebben, of als blijkt dat er in het algemeen gewoon geen of amper controles zijn, dan is dat wel zijn verantwoordelijkheid. Als er hier politieke verantwoordelijkheid zal aangewreven worden dan zal het niet zijn omdat Sihame gefraudeerd heeft maar omdat de controles en due diligence tekort schoten.

 

[MiniJeffrey]

Amai, met zijn microfoon van den Aldi. Hoe onprofessioneel. Ik versta maar de helft van wat hij allemaal zit te zeggen.

 

[Herman De Croo]

En dat zijn dan advocaten van €300 per uur

 

[KnightOfCydonia]

Cru gesteld, maar wat ik dus moeilijk kan begrijpen:
Als ik vervolgd wordt voor belastingontduiking, is het dan de schuld van minister van financien?

Als de minister van financiën jouw het geld gegeven heeft waarmee je gefraudeerd hebt, zonder deftige controle, dan is dat deels die zijn schuld ja.

Van sommige andere fraudeurs kan je tenminste nog zeggen dat ze gefraudeerd hebben met "eigen" inkomsten, bijvoorbeeld een frituur die zijn BTW niet correct betaald of een aannemer die een stukje in 't zwart doet. Je kan dat natuurlijk nog onrechtmatige inkomsten noemen, maar dat geld heeft tenminste nooit in de schatkist gezeten.

El Kaouakibi heeft als "sociaal onderneemster" gefraudeerd met subsidie inkomsten die van de belastingbetaler kwamen, ik vind dat toch nog een gradatie erger, én daarbovenop krijgt ze nog eens een riant salaris van de belastingbetaler als parlementslid.

 

[Mr.Fingers]

El Kaouakibi heeft als "sociaal onderneemster" gefraudeerd met subsidie inkomsten die van de belastingbetaler kwamen

En bedoeld voor de meer kwetsbaren/"kwetsbaren" in de samenleving, wat het nog een heel stapje erger maakt dan dat het funding had geweest voor de bescherming van het driedoornige stekelbaarsje of de exploitatie van de oude trambedding van Zwette Jean tot wandelpad.


Eigenlijk is het wel frappant, na het overlijden van mijn vader veranderde er het een en het ander belastingtechnisch voor mijn moeder, en bleek dat ze in de eerste jaren teveel had betaald. We zagen beiden dat er iets niet klopte aan de reeds ingevulde nummers van de overheid, dus hebben dat manueel herberekend en opnieuw ingediend met de juiste waardes. Onze berekening bleek correct te zijn. Nu heeft moeder al 5x telefoon gekregen van de belastingsdienst voor "document X", of "bewijsstuk Y", en "u bent zeker dat het dit is, en niet dat? Onze documenten zeggen ook dat het dit is, maar we hebben toch onze twijfels", en wordt ze argwanend (maar wel steevast vriendelijk edoch kordaat) benaderd als de grootste witteboordcrimineel die er heden ten dagenrondloopt...

Het belastingsverschil in haar voordeel: 4672€, eenmalig.