ThomasMore
Well-known member
De meeste frauderende politici zijn de dans ontsprongen. Zoek maar 's fraudezaken met politici op...
Fraude El Kaouakibi
- Onderwerp starter Tomski
- Startdatum
SomeDude
Banned
Rijk getrouwd he
Vandaar mijn quasi retorische vraag. En met Willy Claes heb ik ze zelf nog deels beantwoord.
Uiteraard komen de meesten ermee weg.
Zoals ik eerder in deze thread al zei: Sihame El Kaouakibi heeft voor een politicus niet zoiets buitengewoon gedaan, maar is gewoon te gulzig en te amateuristisch geweest. Andere figuren, niet in het minst OpenVLD'ers halen op andere onethische manieren veelvouden van haar gefraudeerde bedrag binnen, maar die doen dat legaal en/of onder de radar.
ThomasMore
Well-known member
Fraude voor dummies:
1) Er is een geldstroom: bvb. toegekende subsidies verduisteren (in dit geval), smeergeld of omkoping, geld afkomstig van criminele activiteiten zoals bvb. verkoop van drugs, enz.
2) De ontvanger/fraudeur ontvangt dat geld en heeft dan een keuze: gewoon cash bijhouden of witwassen.
3a) Bijhouden kan als het pakweg een bedrag is waarmee je niet hard in de kijker van de fiscus loopt. Krijgt een veiligheidsagent in de haven bijvoorbeeld elk jaar 100.000 euro om regelmatig zijn hoofd weg te draaien als er een drugskoerier aan de bareel staat dan kan die persoon dat geld opslaan in een kluis en cash uitgeven (tegenwoordig beperkt tot 3000 euro per betaling) om te kopen wat hij graag heeft zolang dat anoniem kan. Wilt die persoon dus vastgoed of een wagen kopen dan heeft hij een probleem, want dan kan er immers een alarmbel afgaan bij de fiscus: een BIV voor een wagen die niet in verhouding ligt met je aangifte. Kortom, de fraudeur moet uitkijken waar het cash geld terechtkomt.
3b) Witwassen 1. Dan pomp je het onfrisse geld in de reguliere economie. Je richt bijvoorbeeld een vennootschap op die prestaties factureert die moeilijk te controleren zijn, genre 'advies'. Echter, de crimineel die jou heeft omgekocht zal waarschijnlijk niet willen dat je hem een factuur stuurt dus je kan ook een zaak starten waarin je het zwart geld als ontvangsten boekt. Een carwash of snackbar langs een drukke steenweg bijvoorbeeld. De frauderende bewaker kan dus een bvba starten zoals een pizzeria op pakweg de Edegemsesteenweg. Er passeren elke dag 5 klanten in zijn pizzeria maar in de kassa stopt de fraudeur zwart geld alsof er 50 klanten zijn geweest. Et voilà: geld verandert van kleur: zwarte geld in de kluis is dan plots omzet van zijn vennootschap. Een beetje slimme fraudeur zorgt er wel ook voor dat de kosten van de witwas-vennootschap in lijn liggen met de omzet dus koopt voldoende ingrediënten enz. (de ethische witwasser kan die dan nog 's anoniem aan de voedselbanken schenken
). Onze bewaker/aandeelhouder heeft dus nu een vennootschap met daarin het voormalige zwarte geld afkomstig uit omkoping. Hij kan dan met die vennootschap kosten maken of een dividend laten uitbetalen. En daarmee kan hij dan zijn mooie wagen kopen. Vraag je je af waarom er overal snackbars en nachtwinkels zijn waar amper volk over de vloer komt? De Amerikaanse uitdrukking money laundering (of witwassen) komt trouwens van de maffia die in de jaren '20 wassalons opende om het geld uit de illegale drankenhandel om te zetten naar zogenaamd legaal geld. In Better call Saul doet het karakter Fringe dat via een snackbar keten en in Breaking Bad is het een carwash.3c) Witwassen 2. Populaire manier toen er nog onbeperkt in cash geld kon worden betaald. Je loopt een casino binnen en betaalt cash voor een hoop chips. Je speelt een beetje en gaat de chips inwisselen en op je rekening laten storten. Tegenwoordig beperkt tot, dacht ik, 3000 euro per betaling... De grote fraudeurs geraken hier niet ver meer mee.
3d) Witwassen 3. Je vennootschap of vzw ontvangt geld dat je wilt onttrekken aan die vennootschap. Je richt dan een heel kluwen van andere vennootschappen op, al dan niet met stromannen om je carrousel nog meer te maskeren en laat het geld van de bronvennootschap verwateren naar de andere vennootschappen door die facturen te laten versturen voor, al dan niet, gepresteerde activiteiten. Variant erop is dat je handlangers vindt die de omschrijving op de aankoopfacturen in je voordeel opstellen (bvb. Schilderen kantoor terwijl het je buitenverblijf was).
Laatst bewerkt:
De partner is ook zaakvoerder in een aantal vennootschappen afaik, dat helpt dus niet.
Parlementariërs kunnen niet geschorst worden?
D
Deleted member 1888
Guest
Je hebt vzw's met 1 personeel en vrijwilligers(idealisten wellicht idd), maar je hebt vzw's die miljoenen binnenkrijgen, 100'den werknemers hebben enz. Dat laatste zijn strak gerunde bedrijven die voor elke euro verantwoordingsstukken moeten afleggen.
Middenveld is zeer belangrijk voor de lokale overheid.
'Regering die middenveld negeert, vaart blind'
Unizo-topman Danny Van Assche roept de onderhandelaars over de Vlaamse regering op voorzichtig om te gaan met het middenveld. ‘Een regering die ons negeert, sluit zich op in haar eigen grote gelijk.’
www.tijd.be
Ik moet als lokaal ambtenaar(hoofdkantoor) subsidies goedkeuren voor allerhande vzw's. Van enkele 100'den euro's tot miljoenen euro's.
Het zijn vooral de lokale consulenten(mensen die echt on the field werken) die de vzw's bezoeken, controleren, etc..Wij controleren op afstand op liquiditeit en solvabiliteit.
Geven we soms 10 000 euro aan een vzw, maar kunnen zij onvoldoende verantwoordingsstukken geven, dan eisen wij dat geld terug. Er is wel degelijk controle, maar niet door ons, eerder door collega's die contacten hebben met de vzw's.
Maar pas op, bij sommige vzw's mogen we dat geld niet terugvragen én ook niet verrekenen met toekomstige subsidies.
Waarom niet? Go figure...
Ik denk dat in elke gemeente wel enkele "bevoorrechte" vzw's zijn.
Toevallig waren vrienden en ik ook bezig over het starten van een vzw in sportactiviteiten. Als je ziet hoe bepaalde clubs 2 a 3x per jaar een activiteit organiseren en 15k binnenhalen stel ik mij daar ook vragen bij. Ik kan dan m'n eigen dossier goedkeuren lol
Zolang je maar "maatschappelijk" bezig bent, niet discrimineert en u niet beperkt tot enkel uw dichte vriendenkring. Kheb zowat vanalles zien passeren, maar ook zaken zoals theaterclubs, culturele clubs, huiswerkbegeleiding, sportclubs,... Dusja, moet wel haalbaar zijn.
SomeDude
Banned
@Mathias55 het is niet omdat je met een event 15k binnenhaalt dat dat gesubsidieerd is. Wij halen met 1 event 50k op maar werkt ook heel veel volk veel uren vrijwilliger voor om dat te bereiken
Marokkaans, onderneemster, politica, lesbisch (in willekeurige volgorde). Waarom zijn mensen verbaasd dat die fraudeert, is toch de ideale cocktail?
(Graptje he)
Marokkaans, onderneemster, politica, lesbisch (in willekeurige volgorde). Waarom zijn mensen verbaasd dat die fraudeert, is toch de ideale cocktail?
(Graptje he)
D
Deleted member 1888
Guest
Gast, ik werk aan subsidiedossiers. Ik zal wel weten wat subsidies zijn, maar dat staat idd los van wat ze binnenhalen via eigen lidgeld of spaghettiavonden of whatever idd.
SomeDude
Banned
Jama als ambtenaar dus je weet niet wat werken is
Renegadexxripxx
Well-known member
Stom vraagje misschien, maar ik had dit al eens gepost :
www.hln.be
Daar staat namelijk in dat verbeurdverklaring mogelijk is als grootste klap.
Echter in de grondwet staat het volgende :
Art. 17
De straf van verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.
bron : https://www.senate.be/doc/const_nl.html
Hoe kan dit dan ? Of is geld geen "goederen"? Ik dacht dat er niet te tornen was aan de grondwet...
Wat hangt er mogelijk boven het hoofd van El Kaouakibi?
Een miljoen euro aan verdachte geldstromen naar de persoonlijke vennootschappen van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi en vervalste facturen die aan Stad Antwerpen gegeven werden. Als de rechtbank oordeelt dat de feiten bewezen zijn, zal er ook een straf aan verbonden zijn. Maar wat zijn...
www.hln.be
Echter in de grondwet staat het volgende :
Art. 17
De straf van verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.
bron : https://www.senate.be/doc/const_nl.html
Hoe kan dit dan ? Of is geld geen "goederen"? Ik dacht dat er niet te tornen was aan de grondwet...
Didymus
Well-known member
D
Deleted member 1888
Guest
de-val-van-sihame-el-kaouakibi-kan-ook-anderen-besmeuren-en-dus-laat-de-wever-zijn-spierballen-rollen
"Wat we zelf doen, doen we beter".
Al een geluk dat het geld niet kwam van de federale overheid(of toch niet het meeste). Er zou dan al veel lang "tamtam" zijn via de NVA-kamp via sociale media.
Een partij die agressief is en slaat bij het minste......==>Het feit dat ze piepstil blijven is eigenlijk al een soort van "oorverdovende stilte".
Kdenk dat de pvda ook zoiets aant zeggen waren
Renegadexxripxx
Well-known member
Nieuw bezwarend materiaal over El Kaouakibi: ze bestelde servies voor eigen woning en wou factuur voor jongerenwerking | VRT NWS Nieuws
Er blijft nieuw bezwarend materiaal opduiken over Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) en haar partner Erika Xuan Nguyen. Deze keer gaat het om een e-mail, waarin ze servies bestellen voor hun villa in Edegem. Het factuuradres is echter WeLoveBXL, de Brusselse poot van El...
www.vrt.be
het cadeau dat blijft geven !!! Al is die titel niet echt 100% correct. aangezien ze het servies niet besteld heeft (maar misschien de andere zaken wel waarnaar gehint werd!!!)
Sihame moet gedacht hebben dat de overheid de ezel is dat geld blijft schijten
.Mja, hun uitgangspositie was helemaaaaaal anders hé. Den jambon vond het toch echt niet verenigbaar om subsidies op de schop te zetten. Hun controle aanpassen dat wel, maar afschaffen en de baby met het badwater weggooien niet.Kdenk dat de pvda ook zoiets aant zeggen waren
Terwijl de opinie van de pvda eerder is dat ze het beter weggooien, hiervoor indien het als nuttig geacht wordt, ambtenaren voor in dienst nemen en het dan zo organiseren. ipv het uit te besteden aan de privé die de truken van de foor van de zelfstandige gebruikt. Zoals de notaris
Ik heb een nieuwe dressing nodig.
Omdat de bescherming van een vennootschap niet geldt ingeval van fraude, dan kan je de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gaan stellen.