Archief - Bitcoin deel 2
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Unpro
Legacy Member
Heb dit hier al eens gepost maar las dit onlangs op Reddit: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/77sjk4/bnpparibas_is_closing_all_my_bank_accounts/witten zei:
Nu wat daar van waar is en over hoeveel geld het ging weet ik niet. Ik ga volgende week eens een paar K terug laten storten dan zal ik het wel horen.
Stimpy
Legacy Member
Volgens mij zijn banken wel gewend om vaker "grote" overschrijvingen van een paar duizenden euro's te zien.
Soms lijkt het of jullie over sommen van tienduizenden euro's spreken. 't Is nu niet dat er alarmbellen gaan afgaan als er ne keer 4000 euro op uw rekening gestort wordt.
Soms lijkt het of jullie over sommen van tienduizenden euro's spreken. 't Is nu niet dat er alarmbellen gaan afgaan als er ne keer 4000 euro op uw rekening gestort wordt.
DogFacedGod
Legacy Member
Stimpy zei:
Wanneer moeten de identificatie en de verificatie plaatsvinden ?
De onderworpen entiteiten identificeren en verifiëren de identiteit van de cliënten:
1° met wie ze zakelijke relaties aangaan;
2° die occasioneel, buiten een zakelijke relatie bedoeld in 1°:
a) één of meerdere verrichtingen uitvoeren waartussen een verband lijkt te bestaan, voor een bedrag van 10 000 euro of meer; of
b) onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, één of meerdere overschrijvingen of geldovermakingen verrichten, in de zin van die verordening, waartussen een verband lijkt te bestaan, en voor een bedrag van meer dan 1 000 euro, of ongeacht het bedrag, wanneer de betrokken geldmiddelen door de onderworpen entiteit contant of in anoniem elektronisch geld zijn ontvangen.
3° wanneer er, in de andere gevallen dan bedoeld in de bepalingen onder 1° en 2° hierboven, een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme bestaat
4° voor dewelke er wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of juist zijn.
Five-seveN
Legacy Member
Het is toch niet "omdat het van bitcoin komt" dat het ook per definitie legaal is? Als ik met een drugssmokkel in bitcoin uitbetaald wordt, en ik cash dat geld in, dan blijven de vragen komen. Dus je gaat je volledige transactie historiek aan de bank moeten kunnen voorleggen? Wat voor sommigen nogal een groot issue kan worden aangezien je misschien op 2 verschillende exchanges bezig bent en wekelijks meerdere transacties uitvoert. Tussen euro's en crypto, maar ook tussen crypto en crypto, tussen exchange en hardware wallet en cloud wallet ... enzovoort. Om nog te zwijgen van geld dat via mining is binnengekomen, hoe ga je dat allemaal bewijzen, met elektriciteits facturen? Daarbij is dan nog de vraag of een screenshot wel een echt bewijs is. Ik hoop dat die miseri me bespaard blijft, of is het best dit nu al allemaal in Excel te bewaren?
Five-seveN
Legacy Member
Dat moet ik toch bewijzen dat de wallet van die bepaalde crypto die mij toegestuurd werd, toebehoort aan nicehash of een mining pool? Want als die wallet toebehoort aan een drugslabo dan sta ik toch geen stap verder? En als ze mij in monero uitbetalen dan kan ik dit nooit bewijzen aangezien je niet kan weten van waar het geld komt. Of ik nu lekker monero aan het minen ben, of wapens verkoop terwijl ik mijn huis warmstook met kacheltjes en me laat uitbetalen in monero's, dat gaat nooit echt bewezen kunnen worden.Whit zei:
Anoniem0
Legacy Member
Whit zei:Zou dat dan te vergelijken zijn met het vinden van bv. goudstaven?
Je bent in ieder geval in de minderheid, aangezien je winst oneindig is
Ja op delta app geeft dat hele rare percentages. Ik heb dan maar een vast bedrag ingezet dat ik winst en verlies daarop kan ijken.
Heb nu ook wel gediversifieerd dus zit niet allemaal in de originele crypto
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.