Don’t mention Moeskroen. Vier jaar lang lag het aangebrande dossier van de Henegouwse eersteklasser open en bloot op tafel van de voetbalbond. Maar niemand legde de makelaarsclub van Pini Zahavi en Fali Ramadani iets in de weg. Tot de speurders na een klacht van KV Mechelen aan de voordeur van de club stonden. En de licentiecommissie woensdag daarmee de licentiecommissie de munitie aanreikte om de bewindvoerders van Le Canonnier aan te pakken.
“Een juridische drietrapsraket tegen Moeskroen.” Zo probeerde KV Mechelen na de sportieve degradatie van 2018 in eerste klasse te blijven. KV beweerde dat Moeskroen zijn licentie onrechtmatig had verkregen en wilde in afwachting van het onderzoek als “zeventiende club” in eerste klasse blijven. Het vocht de licentie aan op drie niveaus: voor de voetbalbond, voor de Belgische Mededingingsautoriteit en voor het gerecht. In april diende KV een strafklacht in bij de onderzoeksrechter in Brussel en bezorgde het bezwarende documenten over Moeskroen.
Bij de Pro League deed deze juridische actie alle alarmbellen afgaan. Volgens de reglementen van de profliga mogen clubs elkaar niet voor de rechtbank dagen. Net als OHL in 2016 en Westerlo in 2017 werd KV Mechelen bedreigd met het afnemen van het tv-geld. Op 20 juli liet voorzitter Johan Timmermans in een brief aan de Pro League weten dat Mechelen van alle juridische actie afzag. “De club heeft besloten zich vanaf heden alleen op het sportieve aspect te richten en hoopt via de competitie de promotie af te dwingen.”
Vier maanden later bleek dat de juridische actie van KV Mechelen alsnog gevolgen had. De politie ging in oktober 2018 langs op zeven adressen en ondervroeg drie (oud-)bestuurders van Moeskroen. Het gerecht onderzocht of de club zich schuldig heeft gemaakt aan schriftvervalsing en oplichting bij het aanvragen van de licentie en aan witwassen van geld.
Reconstructie: hoe Moeskroen vier jaar lang de bond belazerde (maar nu toch hangt door een klacht van KV Mechelen)
November 2018: speurders vallen binnen
Het onderzoek naar Moeskroen staat los naar het onderzoek-Propere Handen, dat om Mogi Bayat en Dejan Veljkovic draait. Maar opnieuw staan twee voetbalmakelaars centraal: de Israëlische ‘supermakelaar’ Pini Zahavi en diens Macedonisch-Albanese zakenpartner Fali Ramadani. Het duo streek in 2015 in België neer toen de wereldvoetbalbond FIFA makelaars verbood te handelen in transferrechten van spelers. Om dat verbod op Third Party Ownership (TPO) te omzeilen, kochten Zahavi en Ramadani een club in een land met een goed voetbalniveau en weinig regels. Moeskroen werd eigendom van Gol Football Malta, een satellietbedrijf van Zahavi. De Israëliër beloofde op termijn 6,5 miljoen euro in de club te pompen, terug te betalen via leningen.
In december 2015 verstrengde de Belgische voetbalbond de regels en konden makelaars niet langer een club bezitten. Geen probleem voor Zahavi en Ramadani: in januari 2016 verkocht Gol Malta Moeskroen aan een andere vennootschap uit Malta, Latimer Limited. Prijs van de overname: 10 euro. Voor 99 procent eigenaar van Latimer was Adar Zahavi, de neef van spelersmakelaar Pini. Gil Zahavi, de zoon van Pini, trad toe tot het bestuur van de club.
Latimer is op hetzelfde adres gehuisvest als Gol Football Malta en nam ook een schuldvordering van 1,5 miljoen euro van Gol Malta over. Zelfs toenmalig Moeskroen-voorzitter Edward Van Daele bevestigde in de media dat het om een cosmetische constructie ging.
Kat-en-muisspel
Vanaf 2016 speelde Moeskroen elk jaar een kat-en-muisspel met de licentiecommissie en het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). Elke degradant vocht de licentie aan. Eerst ving OHL bot, dan Westerlo en vervolgens KV Mechelen. Steeds kwam Moeskroen op het allerlaatste moment met een document aandraven waarmee het de licentie te elfder ure veiligstelde. Het BAS gaf Moeskroen keer op keer gelijk, ook al bleek in 2017 zwart op wit dat het zich in 2016 door Moeskroen om de tuin had laten leiden. (lees de tijdslijn hieronder: “vier jaar bedrog”)
Reconstructie: hoe Moeskroen vier jaar lang de bond belazerde (maar nu toch hangt door een klacht van KV Mechelen)
Voorzitter Declerck
Dat de Pro League perfect op de hoogte was van de frauduleuze constructie, bleek in november 2018 nog uit een e-mail van Pierre François aan AS Monaco. Daarin zei de CEO van de profliga dat Monaco best rechtstreeks contact opnam met P.Z. (Pini Zahavi) over Moeskroen. Ondervraagd over die e-mail, zei François dat het niet was omdat de licentiecommissie en het BAS zich hadden laten vangen dat ook hij “dom” was.
Met een juridisch onderzoek lijkt het gerecht nu toch schoon schip te maken. De licentiecommissie baseerde zich woensdag op documenten uit het gerechtelijk onderzoek om Moeskroen zijn licentie af te nemen. Uit e-mails van Pini (Zahavi) en Marc Rautenberg, de luitenant van Fali Ramadani, zou eindelijk bewezen zijn dat de club al die jaren in handen van makelaars is geweest. Er wacht Moeskroen deze keer een harde taaie om opnieuw te ontsnappen voor de arbiters van het BAS.
VIER JAAR BEDROG - DE TIJDSLIJN
2015: SCHIMMIGE OVERNAME
Benadeelde clubs: Cercle en Lierse
Eigenaar Lille trekt zich terug en Moeskroen dreigt failliet te gaan, tot de club gekocht wordt door Gol Football Malta, een vennootschap van spelersmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. In december 2015 beslist de Pro League dat makelaars niet langer eigenaar mogen zijn van een club. Geen probleem voor Zahavi en Ramadani: in januari 2016 verkopen ze de club aan een andere vennootschap uit Malta, Latimer Limited. Prijs van de overname: 10 euro. Voor 99 procent eigenaar van Latimer is Adar Zahavi, de neef van spelersmakelaar Pini. Ook Gil Zahavi, de zoon van Pini, treedt toe tot het bestuur van de club. Zelfs voorzitter Edward Van Daele bevestigt in de media dat het om een cosmetische constructie gaat.
2016: DOOR HET OOG VAN DE NAALD
Benadeelde clubs: OHL, Westerlo en STVV
OHL, STVV en Westerlo vechten de licentie van Moeskroen aan. OHL stelt dat Latimer een dekmantel is voor Gol Football Malta. Maar ondanks de overnameprijs van 10 euro, de familiebanden tussen de Zahavi’s en het feit dat beide bedrijven op hetzelfde adres zijn gevestigd, oordeelt de bond dat er geen bewijs was dat Gol Malta invloed had op Latimer. Moeskroen overtuigt de licentiecommissie met een verklaring dat alle uitstaande leningen van Gol Football Malta ten aanzien van Moeskroen zijn overgedragen op Latimer. De benadeelde clubs gaan in beroep bij het BAS, dat in mei toch een licentie geeft aan Moeskroen. Eind juni wordt Paul Allaerts CEO van de club, Patrick De Clerck is nieuwe voorzitter.
2017: GERED DOOR EEN OUD DOCUMENT
Benadeelde clubs: Westerlo en Lommel
De licentiecommissie ontdekt dat de terugbetalingen van de lening aan Moeskroen nog steeds bij Gol Football Malta terechtkomen. De club krijgt geen licentie en stapt naar het BAS. Daar tovert Moeskroen een document tevoorschijn waarin Gol Malta alle schulden aan Latimer kwijtscheldt. De club beweert dat het document lang onderweg was waardoor het niet in het licentiedossier zat. Vermoeden wordt dat het om een geantidateerd document gaat. Bovendien bewijst het dat de licentie in 2016 onrechtmatig verkregen is, aangezien Moeskroen toen wel nog schulden aan Gol Malta had. Westerlo en Lommel, gedegradeerd uit 1B, verzetten zich tegen de licentie, maar het BAS zegt geen rekening te kunnen houden met “fouten uit het verleden”.
2018: ALWEER VERKOCHT
Benadeelde club: KV Mechelen
Moeskroen maakt in maart bekend dat Latimer wordt verkocht aan Bogo Limited, eigendom van de Pairoj Piempongsant. Die Thaise zakenman heeft een link met Zahavi. Ze werkten in het verleden samen bij de overnames van Man City en bij Portsmouth. Moeskroen krijgt probleemloos een licentie, maar het gedegradeerde KV Mechelen start verschillende procedures om dat aan te vechten. Het BAS bevestigt echter de beslissing van de licentiecommissie.