Archief - Vraagje over geld storten

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
T

Timph

Legacy Member
Hallo.
Ik heb het laatst skins op het spel csgo verkocht. Heb nu ongeveer 700$ bitcoins en heb iemand gevonden die mijn bitcpoins wil kopen voor een banktransactie. Nu is mijn vraag als iemand mij 600-700$ stuurt naar mijn bank gaat mijn bank dan afvragen hoe ik daar aan kom?
b

beemer036

Legacy Member
1malig, of zo "af en toe" niet.
Het pas dat dat op maandelijkse basis gaat gebeuren dat ze moeten weten; hoe wat en waar.
E

Epyon

Legacy Member
Dat ligt onder de drempel voor verdachte transacties, zowel qua bedrag als frequentie. Zolang het rekeningnummer niet op een of andere watchlist staat zal niemand daar om zien.
t

thomas_cools

Legacy Member
Timph zei:
Hallo.
Ik heb het laatst skins op het spel csgo verkocht. Heb nu ongeveer 700$ bitcoins en heb iemand gevonden die mijn bitcpoins wil kopen voor een banktransactie. Nu is mijn vraag als iemand mij 600-700$ stuurt naar mijn bank gaat mijn bank dan afvragen hoe ik daar aan kom?
Klik om te vergroten...

stuur nooit je bitcoins voor het geld op je rekening staat
en tuurlijk niet, zo'n eenmalige transactie mag echt wel enkele 10duizenden zijn voor hij zou opvallen hoor
met cash storten/opnemen moet je oppassen, maar dan zijn zo'n minibedraagjes ook nooit een probleem (tenzij je dat dagelijks doet)
B

Bv202

Legacy Member
Epyon zei:
Dat ligt onder de drempel voor verdachte transacties, zowel qua bedrag als frequentie. Zolang het rekeningnummer niet op een of andere watchlist staat zal niemand daar om zien.
Klik om te vergroten...

Wat is de drempel voor verdachte transacties eigenlijk?
E

Epyon

Legacy Member
Bv202 zei:
Wat is de drempel voor verdachte transacties eigenlijk?
Klik om te vergroten...
Er is geen hard gedefinieerde drempel, wss net om fraudeurs geen kans te geven hier net onder te blijven. Banken moeten zelf beslissen hoe ze 'verdachte transacties' definieren. Maar over het algemeen spreken we hier niet over bedragen onder de €100k, of opeenvolgende stortingen van lagere bedragen.
G

Guazala

Legacy Member
Bv202 zei:
Wat is de drempel voor verdachte transacties eigenlijk?
Klik om te vergroten...

Dat is niet vast gelegd. Is ook logisch, want wat voor de ene verdacht is, is dat voor de andere niet. Als bijv. iemand met ettelijke miljoenen op zijn rekeningen, maandelijks een storting krijgt van 2000 euro is dat waarschijnlijk geen vreemde transactie. Als die stortingen ineens gebeuren bij iemand die geen spraageld heeft en van een leefloontje leeft, is dat al een heel ander verhaal.
G

Guazala

Legacy Member
Bv202 zei:
Wat is de drempel voor verdachte transacties eigenlijk?
Klik om te vergroten...

Dat is niet vast gelegd. Is ook logisch, want wat voor de ene verdacht is, is dat voor de andere niet. Als bijv. iemand met ettelijke miljoenen op zijn rekeningen, maandelijks een storting krijgt van 2000 euro is dat waarschijnlijk geen vreemde transactie. Als die stortingen ineens gebeuren bij iemand die geen spraageld heeft en van een leefloontje leeft, is dat al een heel ander verhaal.
X

Xcessive-

Legacy Member
Dus iemand dat een paar miljoen spaargeld heeft mag wel 2000 euro zwart geld ontvangen op regelmatige basis?
n

nite

Legacy Member
Xcessive- zei:
Dus iemand dat een paar miljoen spaargeld heeft mag wel 2000 euro zwart geld ontvangen op regelmatige basis?
Klik om te vergroten...

Nee dat mag niet. Maar dat is gewoon minder verdacht. Als ge al een miljoen euro hebt dan is het waarschijnlijker dat transacties van een paar duizend euro horen bij het normaal beheer van het geld. Tzou nogal stom zijn om al die transacties te onderzoeken.
t

thomas_cools

Legacy Member
Xcessive- zei:
Dus iemand dat een paar miljoen spaargeld heeft mag wel 2000 euro zwart geld ontvangen op regelmatige basis?
Klik om te vergroten...
als je een miljoen op je rekening hebt en maandelijks 2000 stort kan de bank ook wel eens vragen waar dat geld vandaan komt, maar als je creatief bent en er een goede reden voor hebt heb je nooit een probleem, maar dat geld voor een zwartwerkende leefloner ook
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan